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上海分行有效防范洗钱风险

发布时间:2021-03-10  作者:   浏览量:1

     日前,邮政储蓄银行上海分行坚持“风险为本”的原则,推动全行反洗钱和反恐怖融资管理体系不断完善和发展,重视洗钱风险管理,积极预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生。 

    该分行建立高效的信息沟通渠道,形成共同参与、各司其职、齐抓共管的协作机制,全面提升反洗钱履职合力;对监管处罚和审计发现的问题全面梳理,以检查发现问题为切入点,从职责明晰、制度修订、流程控制、系统完善等多方面整改问题,全面提升反洗钱工作质效;制定洗钱高风险客户管理指引等内控制度,在新产品开发中压实风险评估和审核环节,加大洗钱高风险客户与业务的检查力度,逐步实现对各条线、各岗位反洗钱工作的全覆盖;打造反洗钱处理团队,实现辖内机构反洗钱工作“集中做、系统做、专家做”,制定可疑交易流水分析模板,提高人工分析速度和质量;由职能部门牵头,组织对各层级、业务条线的工作人员开展多层次、多渠道反洗钱培训,以网点窗口、公众号等平台为依托,开展反洗钱宣传,积极宣传监管新政策、新要求。□刘佳薇

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