日前，邮政储蓄银行上海分行坚持“风险为本”的原则，推动全行反洗钱和反恐怖融资管理体系不断完善和发展，重视洗钱风险管理，积极预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生。
该分行建立高效的信息沟通渠道，形成共同参与、各司其职、齐抓共管的协作机制，全面提升反洗钱履职合力；对监管处罚和审计发现的问题全面梳理，以检查发现问题为切入点，从职责明晰、制度修订、流程控制、系统完善等多方面整改问题，全面提升反洗钱工作质效；制定洗钱高风险客户管理指引等内控制度，在新产品开发中压实风险评估和审核环节，加大洗钱高风险客户与业务的检查力度，逐步实现对各条线、各岗位反洗钱工作的全覆盖；打造反洗钱处理团队，实现辖内机构反洗钱工作“集中做、系统做、专家做”，制定可疑交易流水分析模板，提高人工分析速度和质量；由职能部门牵头，组织对各层级、业务条线的工作人员开展多层次、多渠道反洗钱培训，以网点窗口、公众号等平台为依托，开展反洗钱宣传，积极宣传监管新政策、新要求。□刘佳薇
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