邮政储蓄

警银协作跨界联动洗钱行为无所遁形

发布时间：2021-10-28 作者：浏览量：8

　　“报告，发现可疑人物，目前正在柜台办理业务，请速报警！”10月22日上午，邮政储蓄银行河南省郑州市聚源路支行营业主管突然收到柜台人员发来的信息。从郑州市反诈中心发布预警信息，到邮政储蓄银行识别上报该可疑人物，间隔不到20分钟。

　　“某某某，某地人，请各银行警惕该人员办卡行为。”当天上午9时26分，邮政储蓄银行郑州市邮政储蓄分行接到市反诈中心预警信息后，迅速转发至各网点。9时40分，两名男子一前一后来邮政储蓄银行郑州市聚源路支行办理挂失补卡业务。网点工作人员在查询其信息后，回复因其为省外账户，无法办理补卡业务。随后，该男子称自己做生意需要大额转账，并拿出不久之前申办的营业资料，要求开立新卡并开通电子令牌。结合20分钟前市反诈中心的提醒，该支行柜员发现该男子信息与预警信息极为吻合，便立即将情况上报。

　　郑州市邮政储蓄分行迅速将该线索报告至市反诈中心，并告知网点要沉着应对，稳住二人，等待警方到来。随后，警方迅速赶到，将两人顺利控制。当天，郑州市公安局根据该线索成功打掉一个涉嫌洗黑钱团伙，一举抓获犯罪嫌疑人6名，目前该案件在进一步侦办中。这也是今年二季度以来郑州市邮政储蓄分行协助公安机关抓获的第二个洗钱团伙。

　　自2020年“断卡”行动以来，郑州市邮政储蓄分行严格按照人民银行及公安机关工作要求，落实河南省邮政储蓄分行统一部署，将防范电信网络新型违法犯罪工作要求融入具体业务流程和操作环节，前后台形成了快速、高效、准确识别和处理的合力。下一步，郑州市邮政储蓄分行将持续强化警银合作，积极稳妥提供线索，为重拳打击治理电信网络新型违法犯罪活动履行社会责任，展现国有大行担当。

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