黄冈市邮政储蓄分行突击检查促合规_邮政储蓄

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黄冈市邮政储蓄分行突击检查促合规

发布时间：2019-05-16 作者：浏览量：33

4月29日，邮政储蓄银行湖北省黄冈市邮政储蓄分行组织13个检查组对全市13个基层网点的现金、凭证管理和内控案防制度及“十条禁令”执行情况进行突击检查。

具体检查内容为：网点负责人是否按规定时间频次进行检查，检查内容是否全面，是否覆盖所有岗位；理财POS终端是否妥善保管，交易是否在视频监控范围内全程双人眼同办理；是否代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备、身份证件或身份证件复印件等重要物品；是否超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密码；综柜、普柜营业现金、ATM现金、重要单证是否账实相符；营业前，日终综柜、普柜是否在监控下双人清点现金、凭证实物，是否双人装箱、双人锁箱；日终所有现金、凭证是否随箱入库；柜员临时离柜是否进行工号签退，是否将现金、重要单证、章戳等物品妥善保管；对公业务账户管理是否规范；对公业务支付结算手续是否合规；对公业务电子验印管理是否合规。

为了使检查工作不走过场，该分行按照银保监会“案件警示教育活动”要求对被查机构采取事先不打招呼的方式进行突击检查，做到“被检查机构不提前公开，检查时间不提前公开，检查内容不提前公开，参检人员不提前公开”等“四不公开”，通过开展突击检查活动，查找出一些营业机构内控案防工作薄弱环节和风险隐患，制定出切实可行的整改措施和方案，防控资金风险，筑牢了案防防线。□詹恒贺化东

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