邮政储蓄银行广东省邮政储蓄分行近年来积极落实重点可疑交易分析报送工作，为维护国家经济安全作出了贡献。在2016年该分行向属地人民银行提交的重点可疑线索中，有12份受到高度关注并被转交当地公安机构立案侦查，协助破获多起洗钱犯罪案件。其中一涉案金额逾100亿元人民币的案件目前已进入了审理阶段。
依托反洗钱系统及各业务系统，广东省邮政储蓄分行积极通过多种途径落实资金账户交易监测，去年在及时发现马某彪、马某智等账户存在大额频繁提现异常交易情况后，联合广州市邮政储蓄分行开展强化客户尽职调查，并向人民银行广州分行提交了可疑线索报告。
由于该报告可疑要点特征突出，可疑剖析充分有理，情报价值高，得到了监管部门的高度重视，并第一时间转交至广东省公安厅经侦局。最终，涉嫌参与地下钱庄洗钱的马某彪、马某智等犯罪团伙以及另外三个地下钱庄窝点人员被成功抓捕。经公安部门统计，涉案金额逾100亿元人民币。
广东省邮政储蓄分行近年来不断提高履行反洗钱义务的积极性和主动性，以实际行动彰显了履行社会责任的良好形象，得到了上级领导和社会各界的充分肯定。
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