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安溪县邮政储蓄支行反洗钱工作被点赞

发布时间:2018-09-27  作者:   浏览量:146

     日前,人民银行福建省安溪县中心支行向邮政储蓄银行福建省安溪县邮政储蓄支行通报了线索破案告知书,该案件涉及金额1.9亿元,安溪县邮政储蓄支行提供的有价值线索也被当地人民银行给予充分肯定。 

    据了解,该支行于去年5月便开始跟踪该条线索。该支行发现一名客户与司法机关查询嫌疑人的交易方式极其相像,便立即将该客户列入行内灰名单并持续跟踪。通过观察,发现该客户确实存在较大可疑,遂上报泉州市邮政储蓄分行法规部,在市邮政储蓄分行的分析指导下,将该线索报送当地人民银行。该支行于去年10月将其可疑交易线索报备当地人民银行,经人民银行后续分析确属可疑,遂上报公安机关并要求该支行以正式文件上报,公安机关依此线索成功侦查破案。□李清萍

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